佛得角:反洗钱法终结银行业的机密

2009年05月13日

  佛得角普拉亚5月13日电-佛得角总检察长周一在此间称,终结银行业的机密和成立资产充公处是佛得角反洗钱法的两大新亮点。

  Júlio Martins在“新反洗钱法对洗钱的预防和警告:进步还是退步”讲话时称,议会在今年3月份通过的反洗钱法旨在克服当局在反洗钱时当前系统所面临的障碍。

  据Martins称,终结银行业的机密“是抑制犯罪领域的重大突破”,将帮助当局防止罪犯清洗黑钱。

  成立资产充公处是新反洗钱法另一个重要的一步。Martins称,新反洗钱法将于5月27日生效。

  新反洗钱法还将带来一些其它创新,如拓宽预防洗钱犯罪的范围,银行有义务确定并监督客户。

  检查和鉴别客户将由金融机构开展。央行将负责检查金融机构的遵守情况。

  (macauhub)

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