圣普自金融行动工作组黑名单中除名

2013年10月23日

据“金融行动特别工作组”(FATF)称,圣多美和普林西比(“圣普”)已从被认为容易进行洗黑钱的国家名单(“黑名单”)中除名。

圣普规划和财政部长Hélio D’ Almeida宣布该消息时说,这值得恭喜,但应努力确保不再被划入黑名单。

在世界银行和国际货币基金组织的支持下,圣普引入新的反洗钱法例,以减少来自走私毒品的资金,进入该国银行系统,然后被利用以资助恐怖主义活动。

FATF周五发布的一份公告称,圣普的金融体系仍有不足,但由于圣普的体系规模有限,仍然作出上述除名决定。

FATF是一个跨政府组织,于1989年成立,旨在创建一套打击洗黑钱、资助恐怖主义活动和其他威胁国际金融体系的标准。(macauhub)

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