安哥拉启动洗钱黑名单

2016年02月23日

安哥拉国家银行(BNA)说,根据金融行动特别工作组(FATF)最近的一份报告,该行不反对洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)检查流程。

BNA在一份声明中说,安政府采取了各种方法,实施了广泛的治理方案(符合国内外法规),以确保安哥拉金融系统符合国际和地区的要求。之后,该行作出上述决定。

安哥拉央行还表示,金融行动工作组代表团于2016年1月访问了安哥拉,监督改革和相关行动(2010年确定的领域中)的实施流程,及确定BNA已取得显著进展的关键部分。

这些关键部分包括建立一个适当的法律框架,引进客户的自动化监控程序和立法审批【提供国际刑事合作,包括打击洗钱和资助恐怖主义(AML/CFT)的斗争】。(macauhub/AO)

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