莫桑比克银行对商业银行处以罚款

2018年04月10日

周一莫桑比克银行在一份声明中表示,中央银行制裁15家在该国运营各种违规行为的银行机构,特别是在《预防及打击洗钱和资助恐怖主义法》,罚款总额超过1.58亿梅蒂卡尔(250万美元)。

该央行没有详细列出每项制裁的原因,只是指出大部分可追溯到2015年和2016年。

Banco Único由于违反《预防及打击洗钱和资助恐怖主义法》,被处最高罚款3,200万梅蒂卡尔﹔还因违反《信贷机构和金融公司法》而被加处两项罚款达400,000梅蒂卡尔。

Banco Único以50%资本金额加1股由南非的Nedbank控制,又以 Gevisar SGPS为第二大股东(30.23%),并与葡萄牙Visabeira集团和Corticeira Amorim合伙。

莫桑比克中央银行还处以4项罚款各以2,400万梅蒂卡尔,分别对Banco Moza, Banco Comercial e de INvestimentos (BCI), 莫桑比克国际银行 (BIM) 和巴克莱银行。

莫桑比克银行退休基金管理公司Kuhanha控制Moza 的84.6%股份,BCI 分别由葡萄牙国家银行Caixa Geral de Depósitos (CGD)持有51%和Banco BPI持有30%,而Banco Comercial Português (BCP)则拥有Millennium Bim66.6%股份。

Banco Mais和非洲联合银行(UBA)各被罚款1,200万梅蒂卡尔,其余被制裁的银行罚款较低。 (macauhub)

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