安哥拉议会通过反洗钱法草案

2019年11月14日

据安哥拉通讯社报道,安国《预防及打击洗钱、资助恐怖主义和防止大杀伤力武器扩散法》(草案)已获国民议会相关委员会初步通过,将于11月20日进行全体会议辩论。

在解决关于“政治曝光人物”(PEP)等概念的分歧后,使国民议会最终通过该法案,成为可能。根据法案的建议,所有公职人员及其亲属(涵盖三代人)均界定为PEP。法案又建议赋予“金融行动工作组”(FATF)定期评估相关法例执行情况的职能。

法案发起人代表、“国家司法政策主任” José Nascimento称,为澄清PEP概念,纳入FATF也建议国家根据自己的文化和社会现实推展工作。

法案分四部分、六章,共93条,预期将于12月12日取代原来的第34/11号法例。(Macauhub)

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